Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СДЭК-Глобал"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630007, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Кривощековская, д. 15 к. 1 этаж 1,2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1157746448463

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7722327689

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00562-R

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38284

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.01.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имелся (5 членов Совета директоров из 5), результаты по вопросам о принятии решений указаны в п. 2.2 настоящего сообщения.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

2.2.1. По первому вопросу повестки дня:

О созыве внеочередного общего собрания участников Общества.

Принятое решение:

Провести внеочередное Общее собрание участников ООО «СДЭК-Глобал» (далее также – Общество) 24 января 2024 года, в 11 часов 00 минут, в форме собрания (совместного присутствия участников для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2.Утвердить следующий порядок проведения внеочередного Общего собрания участников Общества:

2.1. Вид общего собрания участников (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников 24 января 2024 года; 630009, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Большевистская, д. 101, оф. 810; 11 часов 00 минут (новосибирское время).

2.4. Время начала регистрации участников собрания (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 10 часов 00 минут (новосибирское время).

2.5. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества:

1) Об избрании председателя на внеочередном общем собрании участников Общества, назначении секретаря и лица, осуществляющего подсчет голосов;

2) О принятии решения об участии Общества в Ассоциации Трансграничной Электронной Торговли и Экспресс-доставки (ОГРН 1027739670309; ИНН 7708024241).

4) Об избрании способа подтверждения принятия общим собранием участников Общества решений и состава участников, присутствующих на собрании.

3. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества (Приложение 1 к протоколу).

4. Утвердить следующий порядок оповещения участников Общества о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества:

4.1. Сообщение о предстоящем внеочередном Общем собрании участников Общества направляется всем участникам Общества, путем направления заказных писем не позднее 22 января 2024 года по почтовому адресу, указанному в списке участников Общества.

4.2. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества также может направляться в виде электронного сообщения участникам Общества по электронной почте.

5. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой участникам Общества, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания участников Общества:

5.1. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества.

5.2. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня.

5.3. Порядок ведения собрания.

5.4. Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов) участникам Общества, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания участников Общества: ознакомление с документами по вопросам повестки дня с 09:00 до 17:00 (новосибирское время), начиная с 22 января 2024 года по 24 января 2024 года по адресу: г. Новосибирск, ул. Большевистская, д. 101, оф. 810. Участникам, желающим ознакомиться с документами по вопросам повестки дня, следует иметь при себе документ, подтверждающий личность.

Решение принимается простым большинством голосов от общего числа голосов членов Совета директоров.

Итоги голосования:

ЗА 5

ПРОТИВ 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0

Решение принято.

2.2.2. По второму вопросу повестки дня:

Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании участников Общества.

Принятое решение:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании участников Общества (Приложение 2 к протоколу).

Решение принимается простым большинством (более половины) голосов от общего числа голосов, членов Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

ЗА 5

ПРОТИВ 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0

Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 22 января 2024 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 22 января 2024, протокол № 17 заседания Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «СДЭК-Глобал».

3. Подпись

3.1. Генеральный Директор

Л.Я. Гольдорт

3.2. Дата 22.01.2024г.